Образец сведений о бенефициарных владельцах

В 2016 году в ФЗ №115 от 7 августа 2001 года были внесены изменения, касающиеся легализации получения доходов и выведения прибыли из тени. Статья 6.1 оговаривает возможность того, что любой контрагент юридического лица вправе идентифицировать сведения о бенефициарном владельце, образец заполнения будет представлен вниманию нашим читателям ниже. Каким образом получить информацию, и не будет ли передача сведений считаться нарушением закона о защите персональных данных, рассмотрим в нашей редакции.

Понятие бенефициарного собственника

Бенефициарным собственником может являться одно лицо или группа лиц, прямо или косвенно владеющих более 25% полномочий управления компанией. Бенефициар управляет компанией и принимает важные решения при ведении бизнеса, но при этом его личность может быть не идентифицирована и не указана в правоустанавливающих документах, но он будет являться владельцем всех или большей части активов, извлекая материальную выгоду от бизнеса компании.

Часто бенефициарные собственники стоят за чередой нфирм, что может быть использовано в противозаконных целях. Например:

• получение доходов нелегальным путем;
• финансовая поддержка терроризма;
• коррупция;
• сокрытие доходов с целью уменьшить налогооблагаемую базу.

Цель получения сведений о бенефициарах

Бенефициары нелегальным путем руководят процессом хозяйствования, принимают важные решения, получают доходы, то есть являются полноценными собственниками юридического лица, при этом клиенты могут и не догадываться о наличии бенефициара. Поэтому изменения, коснувшиеся ФЗ №115, направлены на легализацию процесса ведения бизнеса, основная задача – вывести прибыль из тени. Все контрагенты юр. лица вправе провести мониторинг клиентов компании с целью получить сведения о бенефициарных владельцах юридического лица, образец документа представлен у нас на сайте.

При выявлении нарушений контрагенты обязаны уведомить об этом факте государственные структуры. При установлении личности бенефициара организации обязаны хранить сведения о них на протяжении 5 лет. Передача информации не является нарушением законодательства о защите персональных данных. Более того, выявление бенефициара и уведомление об этом факте контролирующих органов считается обязанностью учредителей и участников.

Какие сведения необходимо собирать?

Обязанность уведомления государственные структуры о факте нарушений, связанных с противодействием легализации доходов, закреплена положениями ФЗ №115. При выявлении факта нарушений и установлении личности бенефициара учредитель или участник обязаны уведомить об этом контролирующие органы. Образец сведений о бенефициарных владельцах должен содержать следующую информацию:

1. Если бенефициар юридическое лицо: название юр. лица, принадлежность к организационно-правовой структуре, ИНН, ОГРН, адрес нахождения юридического лица, для иностранных компаний – номер регистрации, адрес регистрации.
2. Если бенефициаром выступает физическое лицо (гражданин): ФИО, принадлежность к гражданству РФ, дату рождения, номер и серию паспорта, миграционной карты (при наличии) и документа дающего право иностранному лицу или лицу без гражданства находится на территории РФ, фактический адрес проживания, адрес регистрации (при наличии), ИНН (при наличии).

Контролирующие органы вправе запрашивать данные о наличии бенефициаров, а организации, в свою очередь, обязаны представлять сведения о бенефициарном владельце, образец не имеет строго утвержденной формы, но должен отражать всю полноту данных о личности нелегального собственника. Вышеперечисленные сведения являются обязательными для отражения, при наличии дополнительной информации, она также должна быть внесена в документ.